المغرب يدخل نادي أخطر بلدان "مينا" في غسل "الأموال القذرة"

المغرب يدخل نادي أخطر بلدان "مينا" في غسل "الأموال القذرة"
الخميس 24 غشت 2017 - 00:00

صنف تقرير مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، المغرب في المرتبة 57 من أصل 146 دولة شملها تصنيف عام 2017.

وذكر التقرير السنوي الذي نشره معهد “بازل” على موقعه الإلكتروني؛ وهو مركز متخصص في منع الفساد والحكامة العامة والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، أن المملكة المغربية حصلت على تنقيط 6.38 من أصل 10، حيث اعطيت لكل دولة درجة من 0 إلى 10، ويمثل الصفر الأقل خطراً والدرجة العاشرة الأكثر خطورة.

وجاء المغرب من بين الدول الأكثر خطراً في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال غسيل الأموال، حيث جاءت إيران كأخطر دولة في العالم ومنطقة “مينا”، تليها لبنان، واليمن، والجزائر، ثم المغرب وتونس.

وعربياً دائماً، حلت الأردن في المرتبة الأولى في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بحصولها على تنقيط 4.9 من أصل 10، والذي بوأها الحصول على المرتبة 111 عالمياً، تليها قطر بمعدل 5.10، ثم تباعاً كل من السعودية، والكويت، ومصر، والبحرين والإمارات.

أممياً، تصدرت فنلندا قائمة الدول بـ3.05 نقاط، متبوعة بليتوانيا واستونيا، فيما تذيلت إيران القائمة 8.6 نقاط، متبوعة بكل من أفغانستان وغينيا بيساو، بينما استطاعت السودان وخلافاً للتقارير السابقة أن تظهر ضمن 4 دول حققت تقدماً في إجراءات مكافحة غسل الأموال، في حين تراجعت تونس ضمن هذا المؤشر.

وبحسب ذات المصدر، فيتم إعداد التقرير السنوي بإشراف عالمي من قبل “لجنة بازل المصرفية الدولية بسويسرا”، ويرصد كل الجرائم المالية التي تقع في 146 دولة حول العالم والتشريعات والقوانين المحلية المعتمدة لمواجهتها ومدى تطبيق البنوك المركزية للتعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن مكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تشكل خطرا على السلم والأمن العالميين.

وقبل شهور، صدر تقرير مماثل عن وزارة الخارجية الأمريكية، أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال مكافحة غسل الأموال، إلا أنه أكد أنها تظل “غير كافية”.

وأوضح التقرير ذاته أن مجال مكافحة غسيل الأموال لا تزال تعتريه العديد من نقاط الضعف، فيما أن الموقع الجغرافي للمملكة “يجعلها نقطة جذابة من أجل التهريب والاتجار بالبشر، وأيضا الهجرة غير الشرعية”.

تقرير الخارجية الأمريكية قال إن أبرز نقاط ضعف غسل الأموال الرئيسية في المغرب تنبع من القطاع غير الرسمي، إضافة إلى انتشار المعاملات النقدية، وارتفاع حجم التحويلات المالية، ووجود شبكات تهريب دولية.

‫تعليقات الزوار

25
  • سيفاو
    الخميس 24 غشت 2017 - 00:12

    كنتكلاصاو غير في الفساد . وقاليك غانعاونو البلدان الافريقية ههههه

  • مغربية
    الخميس 24 غشت 2017 - 00:17

    ما كاين غير خبار ينسيك في اخبار …ما هذا هلنحن اصبحنا تجمعات عصابة ام بلدا له ارثه الحضاري و تاريخ اندلسي ورثناه ..ما هذا يا مغاربة وصلنا الحضيض اي مجال لم نفلح فيه ؟ مخدرات غسيل اموال ارهاب اغتصاب تهريب البشر …ربوا انفسكم وعودوا للقيم الاصيلة .اجدادنا عرفوا الجوعوالاوبئة والحروب وعرفوا الاخلاق وعزة النفس.نود ان نبني وطنا

  • home
    الخميس 24 غشت 2017 - 00:25

    juste une remarque.,
    les pays franco du monde arabe sont les premiers dans le blanchiment d argent

  • مغاربة يخربون وطنهم
    الخميس 24 غشت 2017 - 00:30

    المغرب دخل نادي المخدرات
    المغرب دخل نادي الرشوة والمحسوبية
    المغرب دخل نادي المشرملي
    المغرب دخل نادي مرض السعار الجنسي
    المغرب دخل نادي المغتصبين للأطفال
    المغرب دخل نادي المعتصبين للفتيات
    المغرب دخل نادي البلطجية
    المغرب دخل نادي الإرهابيين القتلة
    المغرب دخل كل الأندية الشوهة

  • اومحند الحسين
    الخميس 24 غشت 2017 - 00:31

    *تبيض الأموال القذرة،،المغرب بلد مؤهل لذلك *

    لتنخرط اي دولة بنادي مينا،،وجب على هذه الدولة ان تلغي بندين من القانون،،
    البند الأول : ( من أين لك هذا)
    البند الثانى 🙁 التصريح بالممتلكات)

    هنيئا للمغرب بقبول عضويته بهذا النادي العالمي (نادي مينا)،،نادي تبيض الأموال القذرة،،نادي التربح السريع،،نادي الثراء الفاحش،،نادي التلاعب بأموال دولية،،،ليصبح نادي مافيا الأموال الخارجة عن السيطرة العالمية!!!

  • made usa
    الخميس 24 غشت 2017 - 00:45

    اصبحنا خائفين على أموالنا. ارسال العملة الى المغرب يشكل خطرا علينا . لا امن لا تقة . التشرميل الاغتصاب . أموالنا ستبقى معنى لن نرسلها إلى اللصوص

  • ماروكان
    الخميس 24 غشت 2017 - 00:59

    ههههه بل المغرب يدخل نادي أخطر الفاسدين ناهبي المال العام‎‏.‏‎ ‎

  • majd
    الخميس 24 غشت 2017 - 01:08

    بالنسبة لنا نحن الطبقات المسحوقة والمتوسطة اهم علامة تبرهن على غسل الاموال هي غلاء العقار بشكل مخيف جدا اد ان مدينة صغيرة بعيدة عن السلطة تجد فيها دار او فيلا بثمن لا يوجد في الدار البيضاء وتوجد مدن فيها احياء خالية من السكان وبين الفينة والاخرى تمر سيارة فاخرة لتقف امام منزل فاخر لينزل شخص لا يظهر عليه انه من هذا القرن يفك اقفالا ويعطي طعاما لكلابه ويختفي كما جاء لولا الغبارة ومبيضوا الاموال لما تجاوزت العقار عشر سنوات من العمل وترى الموظف العادي وقد امتلك مسكنا وسيارة كما في السبعينات لما كانت الاجرة لا تتجاوز سبعمئة درهم شهريا اما الان ومع التعاقد فلن نحلم ابدا حثى بالايجار

  • حشيش
    الخميس 24 غشت 2017 - 01:08

    بفضل اموال الحشيش المصدر الى اوروبا منذ 1956 والمغرب يحافظ على مداخيله من العملة الصعبة حين يقل السياح وينزل ثمن الفوسفاط وتحويلات مغاربة المهجر

  • abdou
    الخميس 24 غشت 2017 - 01:09

    مبروك الرتبة الجديدة هذه البداية ومازال مازال

  • خديجة
    الخميس 24 غشت 2017 - 01:12

    ها ارهاب والاغتصاب وغسيل اموال…..الله ارحم الولدين حط لينا شي حاجة زوينة على المغرب والمغاربة راه هادشي بزاف

  • sellam souiri
    الخميس 24 غشت 2017 - 02:23

    La réalité c'est qu'il n'y a plus d'état tel qu'il est défini par les instances internationales.
    En l'absence de légitimité l'état profond veut cette situation

  • Malibo
    الخميس 24 غشت 2017 - 02:42

    قطاع العقار يعرف غسل الاموال العائدة من اموال المخدرات و خاصة من أوربا مدينة القنيطرة جل العمارات المبنية و التي تبنا الآن من اموال المخدرات يوجد مقهى و مطعم في نفس الوقت على ضفة سبو تم شرائه ب 700 مليون cash و هاذشي ماشي جديد في بلاد القانون و كور و عطي للعور البلاد معروفة مند عهد ولى لان الحكومة و المسؤولين كالمافيا و تبارك الله على الدولة الفاشلة المنحطة على هاذ الانجاز العظيم ….

  • رهينة مغربي بالمغرب
    الخميس 24 غشت 2017 - 02:50

    قرأت المقال لم أصدق, فوقعت بالصدفة على تقرير عن أوراق باناما و تلاخيص لبعض ما جاء بويكيليكس, فأذرك مدى غبائي و رجعت لأعلق و أقول كايــــــنـــــا

  • Singapore
    الخميس 24 غشت 2017 - 03:51

    حسنا!نسيت ايها المعهد السويسري ان تخبرنا عن كمية الاموال المهربة بل المسروقة من المغرب والموضوعة في البنوك السويسرية ام ان الجمل لا يرى الا قفا الاخر ?
    كم انتم انانيون وحقيرون ايها الغرب!

  • المغرب الكبير m
    الخميس 24 غشت 2017 - 06:12

    السلام عليكم ورحمة الله
    ورغم كل هذا نتبجح بأننا مسلمون..لا حول ولا قوة الا بالله

  • المعنى
    الخميس 24 غشت 2017 - 07:13

    لك الله يا وطني الحبيب المنهوب والمسروق…

  • أمازيغي باعمراني عبدالله
    الخميس 24 غشت 2017 - 07:46

    هؤلاء لا يتكلمون على المواطن العادي بل يقصدون السياسين ومهربي الذهب إضافة لتهريبهم الأمواااال الطائلة الى الأبناك العالمية ولا أحد قادر على مسائلتهم لماذ؟ لأنهم عصابات منظمة ومن عاداها يقتل أو يسجن حتى ينسى .

  • مول الذهب
    الخميس 24 غشت 2017 - 07:51

    لسنا بحاجة لتقارير دولية، غسيل الأموال نراه بأعيننا، مقاهي كلفت ملايين الدراهم، بناء العقارات لا يتوقف رغم ركود السوق والسعر لا يتبدل. سيارات فارهة يركبها مراهقون.

  • roka
    الخميس 24 غشت 2017 - 08:44

    مع التحية للأخ اومحند الحسين ، يبدو انك لا تعلم معنى (مينا) وفهمت انه ناد لتبييض الأموال ، لا يا خي الأمر ليس كذلك ، (مينا) هي كلمة مختصرة لمنطقة( الشرق الأوسط وشمال افريقيا) MENA
    المغرب داخل مينا بموقعه فهو في شمال افريقيا

  • slima
    الخميس 24 غشت 2017 - 09:15

    المسؤولون يعرفوننا و نعرف أنهم يعرفوننا ونحن نعرفهم ويعرفون أننا نعرفهم !!! الى متى نتصارح ونتصالح لأننا على ظهر نفس السفينة !!!

  • المغرب الكبير m
    الخميس 24 غشت 2017 - 09:18

    السلام عليكم ورحمة الله
    يمكنك ان تفهم كل شيء في الوجود..الا هذا الشخص الذي يعيش بالحرام..يدخله بطنه..وبطن أولاده ..لا حول ولا قوة الا بالله.

  • حاظي اتبركَيكَْ
    الخميس 24 غشت 2017 - 09:46

    يوا الدولة عَوْمَت الدرهم وكذالك الفاسدين المفسدين بغاو يعومو الاموال الي جمعوها ويضربو ليها شي فركا فاعلا تاركا باش تبياض . كُلهُم فحَمام الصونا الدولة تحك ليهم وهوما يحكو للدولة راه كاينين شي وحدين فالحكومة كْحالو بوسخ لفلوس.

  • Mohamed
    الخميس 24 غشت 2017 - 11:24

    حان الاوان لنزع الثقة من كل الأحزاب ووجبت استقالتها رسميا و ان لا تشارك في اَي عمل سياسي و لنعطي السلطة للمخزن باش نشوفوا شكون اللي قاهر الناس واش المخزن، الأحزاب أو بزوج
    الله يعطيكم الذل كلكم يا وجاه الويل بهذه العيار الدارجية لان ما صار عليه هذا البلد من رواتب البلادة و الطغيان ووووووو الخ ….. لا وجود له في المنطق البشري

  • walid
    الخميس 24 غشت 2017 - 14:08

    on peut se renseigner sur qui a construit las vegas "LA MAFIA" la mafia italiène la mafia russe …. dans les plus grande pays le blanchiment existe et ces statistiques ne sert à rien

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش