استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2018، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، الثلاثاء، أن النفيسي أكد، خلال هذا اللقاء، على المنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة سنة 2018، في ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 50 في المائة مقارنة بسنة 2017، مشيرا إلى أن السنة نفسها تميزت بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.
وأوضح النفيسي أن سنة 2018 سجلت ارتفاع عدد التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 05-43، إذ شكلت هذه التصريحات زيادة بنسبة 33 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017.
وتعزيزا لعلاقات التعاون الدولي بين الوحدة وشركائها الدوليين، أضاف النفيسي أن الوحدة سجلت سنة 2018 تطورا في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أبرز البلاغ أن رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية أكد أن سنة 2018 تعد سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز، إذ شهدت إتمام المراحل الحاسمة لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، كما شهدت وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنية المختصة.
الابناك و المؤسسات المالية و المؤسسات الاستثمارية هي التي يجب ان تبلغ عن الاشخاص المشبه فيهم بغسل الاموال.
كل التحويلات المالية و الوضائع المشبوهة يجب التبليغ عنها.
هاهو تسلمو ومن بعد سيتم اقباره كما اقبر قانون التصريح بالممتلكات.اللعبة مكشوفة والمسرحية معروفة
غسل الأموال هو الطريق الدي يؤدى لشراء المناصب و الاصوات و الصفقات والتحكم في السياسات و مالها والبرامج وتعطيل طموح وامال المغاربة وخلق المافيات …الخ و هو اصبح يندمج في اطار الاقتصاد الغير المهيكل…! بخزعبلة بن كيران… عفى الله عما سلف… القطاع المهيكل لايمكنه إدارة الأمور بنجاعة لأن لبانضية أو اولادهم و صلوا إلى مراكز القرار ومن ثم يوجهون الأشياء بشعبوية و ديماغوجية و غيبيات لصالحهم حتى اصبحوا يمتلكون أكثر من 90 % من الثروات. ماسف أن تصبح احسن أمة أخرجت للناس في مهب هؤلاء الشردمة من عديمي الضمائر و الأخلاق والمعرفة .
غسل الاموال لا يضر بقدر ما يضر استنزاف الثروات و نهب المال العام. تقرير جطو الذي وُضع في الرفوف ينتضر تقارير أخرى لتأخد مكانا على الرفوف. لا يغير شي على الإطلاق. الشعب المغربي فقد الثقة في السياسيين و خطاباتهم و تقاريرهم