24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب (5.00)

  2. جمعية تشيد سدا فلاحيا لإنعاش فرشة الماء بزاكورة (5.00)

  3. حناجر حقوقيين وإسلاميين تصدح بمطلب العدالة وحرية المعتقلين (5.00)

  4. مسافرة أمريكيّة تفضح عجز شركة "لارام" عن حماية معطيات الزبناء (5.00)

  5. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال

تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال

تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال

كشف التقرير السنوي الصادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية، لسنة 2018، عن الاشتباه في تورط ما مجموعه 1085 تصريحا مرتبطا بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من لدن الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي.

التقرير السنوي سالف الذكر سجّل ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب السنة الماضية بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وأزيد من 256 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.

وأوضح التقرير، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن ما مجموعه 1056 تصريحا مرتبطا بجريمة غسل الأموال، و29 تصريحا مرتبطا بجريمة تمويل الإرهاب؛ وهو ما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بغسل الأموال، منذ سنة 2014، إلى 2765 بينما بلغ عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بتمويل الإرهاب 96 تصريحا.

التصريحات بالاشتباه في الأموال القذرة، وفق المعطيات الرسمية، تعود إلى 31 شخصاً، وتتوزع أساسا بين 16 بنكا و6 مؤسسات أداء و3 شركات تأمين وإعادة التأمين و3 شركات لقروض الاستهلاك وشركة لتدبير وسائل الأداء وجمعية واحدة للقروض الصغرى وشركة واحدة للبورصة.

وحل القطاع البنكي على رأس المصرحين بالأموال المشبوهة في 2018 بـ768 تصريحا، يليه مؤسسات الأداء بـ284 تصريحا، وشركات التمويل بـ23 تصريحا، وشركات التأمين وإعادة التأمين بـ4 تصاريح، والبنوك الحرة بـ3 تصاريح، وجمعيات القروض الصغرى بتصريح واحد. بينما ظهرت بعض القطاعات لأول مرة ضمن فئة المصرحين، ويتعلق الأمر ببنك تشاركي وشركة للبورصة.

وتتعلق طلبات الافتحاص التي ترسلها وحدة معالجة المعلومات المالية إلى الأشخاص الخاضعين في القطاع المالي أساسا بمعلومات خاصة بالحسابات، وعمليات تحويل الأموال الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، ومعلومات تكميلية بشأن الحسابات وتفاصيل المعاملات المسجلة بالحسابات خلال فترة معنية.

وكشف تقرير 2018 عن توصل الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة بـ3 تصريحات بالاشتباه من لدن الأشخاص الخاضعين في القطاع غير المالي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات القليلة جدا تدل على ضعف قدرة القطاع على إصدار تصريحات بالاشتباه. وتتعلق تلك التصريحات المرتبطة بغسل الأموال عن محامييْن اثنين وكازينو واحد.

وأحالت الوحدة المالية، منذ إحداثها وإلى نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرات إحالة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. وبلغ عدد المذكرات المحالة سنة 2018 ما مجموعه 15 مذكرة؛ منها 12 متعلقة بغسل الأموال، و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب.

وتعتبر سنة 2018، وفق التقرير ذاته، سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز؛ فقد شهدت إتمام المراحل الحاسمة لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، كما شهدت وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنية المختصة.

يذكر أن جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، قدّم التقرير السنوي لسنة 2018 الصادر عن الوحدة سالفة الذكر إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - امازيغ سوسي الخميس 21 نونبر 2019 - 11:13
بالطيف على بلاد اينما وايت وجهك الا وصفعتك راءحة الفساد .
2 - عابر سبيل الخميس 21 نونبر 2019 - 11:26
غسيل الأموال ثقافة لا تفهمها الطبقة المغربية التي تقاتل من اجل الاستمرار.
اللعبة هي معروفة عند المؤسسات المخزنية والتماسيح والهوامير وماخفي كان أعظم .
أعيد وأكرر كل هذه الممارسات سينتهي عندما سنطبق الملكية البرلمانية وحكومة تحكم وتوزيع عادل لثروات المغرب وإعادة الإعتبار للتعليم المعومي والصحة
3 - اللهم الطف بنا الخميس 21 نونبر 2019 - 11:30
كل مرة يثم القبض على قضاة مرتشين ؛ اﻻ عدد كبير من المحامين يدافعون عنهم !! اﻻن سنرى ردة فعل هؤلاء القضاة !! كل شيء عندنا فاسد ، لهذا المطر هاجر إلى أوربا. وترك اﻻرض قاحلة ، جافة كاقلوب اصحابها.
4 - aziz الخميس 21 نونبر 2019 - 11:47
أصبح المغرب بلد يحتدى به في الإجرام وغسل الأموال والمخدرات بكل الوانها ...فقد فاق كل دول أمريكا في النهب والسلب والمافيات .فإلى أين تسير أيها الوطن وهل من رادع حقيقي لغربلة حقيقية للفساد والطغيان!!!
5 - سين الخميس 21 نونبر 2019 - 11:58
ما عرفت كيفاش غدي تغسلو وسخ الدنيا.. وكلشي كيتخاطف عليه
6 - مهاجر الخميس 21 نونبر 2019 - 12:02
في إسبانيا هناك محاكمة وزراء سابقين وكبار دولة في اختلاسات الحزب الإشتراكي في الأندلس،أحكام تصل 9 سنوات،والكثير من تم طردهم من السياسة،الحكم فيه 1800 صفحة ثم استدعاء 300 شخص للمحكمة للإدلاء بأقوالهم،بما فيهم السائق،وموظفين صغار،انها الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة.وليس الشعارات الفضفاضة.
7 - adnane الخميس 21 نونبر 2019 - 12:03
Franchement, je vois que chaque jour des gens qui divulguent une centaine de rapports concernant des fraudes fiscales, visant plusieurs responsables au Maroc, mais jamais entendu qu'il y a eu au moins une fois un suivi, du coup à quoi sert de dire et de les dénoncer, aucun suivi non plus de sanction, c'est de la propagande disant que voilà, le travail est fait mais sans aucun intérêt général derrière,
8 - rifi الخميس 21 نونبر 2019 - 12:18
والله أ لخوت مافهمت شي حاجه , لأفهم إفهمن ,كلام بالألغاز لا يسمن و لا يغني من الجوع
9 - متتبع مغربي الخميس 21 نونبر 2019 - 12:29
يالطيف ألطف بعبادك كل هذه التقارير السنوية بغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب ويقولون بأن المغرب ليس فيه فساد طافح ولا مستشري بل حسب التقارير وحسب ما نسمع ونقرأ ونعاين فهو طافح جدا ومستشري جدا وكثير جدا وخير دليل على ذلك أننا نسمع دائما عن احتجاز كميات هائلة من الحشيش الكوكايين والغبرة بشتى أنواعها في جميع نقط الحدود والداخل وكذلك العقارات الكثيرة والفارغة لو كانت بأموال صحيحة وغير مشبوهة لما تركوها فارغة وإنما بنوها لتخزين أموالهم فيها ولو طبقت الحكومة مقترح أحد البرلمانيين وغيرت النقود الحالية بأوراق نقدية جديدة سترون العجب من النقود المكدسة في المنازل والضيعات ووو كذلك التهرب الضريبي هذه بعض الامثلة على غسل الأموال أما هناك من الامثلة على ذلك.
10 - non au porteur الخميس 21 نونبر 2019 - 12:29
surtout ne jamais donner un chéque au porteur,ce cheque peut tomber entre les mains des terroristes et le propriétaire du chéque sera accusé de fournir des aides aux terroristes,alors attention la négligence est dangereuse
11 - الفيلسوف الخميس 21 نونبر 2019 - 12:33
هي نتائج لسنوات من الاشتغال...فاش كتخرج نتائج بهاد الشكل عرف انو اكثر من خمس سنوات وهي كانت فالابحاث و التحريات... يعني من بعد تصريحات ديال شي جهة عن أموال مشبوهة يتم تتبع المعني بالأمر إلى الوصول إلى الحقيقه كاملة..
فقط يجب التنبيه إلى أنه بعض القطاعات تحقق الربح بشكل متسارع فيجب التأكد قبل توفيق أعمال تلك الشركات حتى لا تضيع حقوق الناس...
12 - sidi ghribe الخميس 21 نونبر 2019 - 12:35
لو بحثوا فقط في أرصدة وممتلكات كثير من المحامين لوجدوا فيها العجب العجاب ، فهم أول من يتحايل على القانون ويبتز المتقاضين ،مثلا هل يعقل أن محام تعطيه قدرا من المال ولا يعطيك في المقابل وصل بالمبلغ!؟
13 - maroc الخميس 21 نونبر 2019 - 15:03
هدا المجهودات كاملة او الاحصائيات اوفي الاخير قدم تقدمة الى رئيس المحكومة وكانهم خواو الماء في الرمال.....الله يلطف
14 - khalil الخميس 21 نونبر 2019 - 16:47
خطيرة هي معادلة المحامي إذا وكلته !! ليوجد عقد بين الطرفين يبين المبلغ المتفق عليه مع الحقوق و الواجبات ، زيد على ذلك لا يمكنك التخلص من المحامي الا بتنازل منه شخصيا. أما إذا شكيت به إلى النقيب كمثل من يشتكي بابن لأبيه بمعنا تسنا الريح. الم يحن الوقت لمراجعة هذه الهيأة ؟؟؟
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.