24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. أحمد الدغرني: الأمازيغية اخترقت القصر .. والزفزافي "مهدي منتظر" (5.00)

  2. خبراء مغاربة يناقشون تطوير الذكاء الاقتصادي‎ (5.00)

  3. فرنسا تُساندُ المغرب في مكافحة التطرف الديني وتدفق المهاجرين (5.00)

  4. أول غينية تُناقش "الدكتوراه الإسلامية" بالمغرب‎ (5.00)

  5. القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب (5.00)

قيم هذا المقال

4.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تجر HSBC إلى القضاء بسبب "سوِيسِلِكس"

فرنسا تجر HSBC إلى القضاء بسبب "سوِيسِلِكس"

فرنسا تجر HSBC إلى القضاء بسبب "سوِيسِلِكس"

تتواصل ارتدادات الزلزال الذي أحدثه التحقيق الصحافي العالمي الذي كشف عن تورط بنك HSBC البريطاني في تبييض لأموال وتهربات ضريبية، أو ما بات بعرف إعلاميا بفضيحة "سويسليكس"، إذ أعلنت النيابة العامة الفرنسية المكلفة بالجرائم المالية عن توجيه الفرع بنك HSBC في فرنسا إلى المحاكمة بتهمة "تبييض الأموال والتهرب الضريبي".

وجاء قرار النيابة العامة الفرنسية بتحويل قضية البنك البريطاني إلى القضاء بعد أن فشلت محاولاتها في الوصول إلى حل تفاوضي مع البنك من أجل أداء غرامة مالية لخزينة الدولة، إذ أن المؤسسة البنكية رفضت الاقتراح لأنها اعتبرت أن قيمة الغرامة جد مرتفعة.

وطالبت النيابة العامة من البنك البريطاني أن يعترف بتورطه في ممارسات غير قانونية تمكن من تبييض الأموال والتهرب الضريبي، خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2007، وهي الفترة التي كشف التحقيق الصحافي المنجز من طرف جريدة لوموند الفرنسية أنها عرفت تهريب أكثر من 180 مليار أورو عن مساطر الضرائب.

وتظهر تسريبات التي نشرتها عدد من الصحف الفرنسية أن النيابة العامة كانت تشترط أداء الفرع الفرنسي للـHSBC غرامة لقاء مساعدته آلاف الفرنسيين على تهريب أموالهم، غير أن البنك البريطاني اعتبر أن الغرامة التي اقترحتها النيابة العامة الفرنسية "أكبر من حجم نشاطها البنكي في فرنسا"، إذ كشفت الصحافة الفرنسية على أن النيابة العامة الفرنسية طلبت من البنك أداء غرامة مالية قيمتها 1,4 مليار أورو.

المؤسسة البنكية المتورطة في أكبر فضيحة تهريب أموال في العالم تواجه متابعات قضائية في كل من إسبانيا وبلجيكا، وتخشى في حال موافقتها على اقتراح النيابة العامة الفرنسية أن تحذو الدول الأخرى حذو فرنسا في فرض غرامات مالية ثقيلة على البنك البريطاني.

وتشير توقعات خبراء ماليين متابعين للملف إلى أن القضاء الفرنسي سيتعامل بصرامة، خصوصا وأن البنك البريطاني قد سبق له أن أدى غرامة مالية قيمتها 1,92 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012 بسبب تورطه في تبييض أموال لتجار أسلحة إيرانيين.

وفي نفس السياق تقود النيابة العامة الفرنسية لجرائم الأموال معركة أخرى مع مهربي الأموال الذين ثبت تورطهم في فضيحة "سويسلكس"، كما هو الحال بالنسبة لأرليت ريتشي وريثة علامة الأزياء الشهيرة "ريتشي" والتي كشفت التحقيقات أنها هربت 22 مليون دولار إلى حسابات البنك البريطاني، إذ قد تواجه عقوبة حبسية تصل إلى أربعة أعوام وغرامة مالية قيمتها 3 مليون أورو.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ميمون الدومسي الاثنين 16 مارس 2015 - 05:36
الفرنسيون بأنفسهم يبنون مستقبل أبنائهم في بلدان الإنجليز ونحن ما نزال نتشبث بلغتهم!
2 - WATANIONE الاثنين 16 مارس 2015 - 08:17
HSBC و"سوِيسِلِكس" أعطت لائحة طويــــــــــــلة لمُهربي الأموال وخاصة
لبعض الشخصيات وملوك ورؤساء ومسؤولين كبار في الدول العربية كعائلة
الطرابلسي التونسية وع - الله ملك الأردن و م ـ ٦ ملك المغرب ٠٠إلخ اللائحة ٠
لائحة لآلاف المُهربين الكبار حتى تَتَعرّفُ شعوبهُم البئيسة والجائعة والمنكوبةعلى هذه الجرائم الخطيرة ٠
لمزيد من الفضائح لهذه الحقائق الصادمة إِبحثوا أيها الهسبرسيون الشرفاء في
صفحات البنوك والتويترواليوتوب !
شكرا لهسبريس على نشر حقائق سوِيسِلِكس ٠
3 - السوسي الاثنين 16 مارس 2015 - 09:34
سبحان الله
لقد سبق أن طرح نقاشا عبر الأنتيرنيت في عدة غرف ألكترونية يحذرون فيها الناس عن خطر الأموال التي هي على الحامل الإلكتروني الغير ملموس و الذي فيه ثغرات كثيرة للتلاعب في القيم المالية و ودائع الناس
أغلب الناس تطالب بتحيين قوانين شركات الأموال و جعلها أكثر تطور و أكثر ثقة مما هي عليه الآن و خلق آليات المراقبة المتطورة جدا من حيث اللوجستيك و الكفاءات البشرية خصوصا في القضاء الواقف أو القضاء الجالس .
السلطة المالية الممثلة حاليا في البانك المغربي جد ضعيفة أمام التدفقات المالية الإلكترونية التي يحركها خبراء و نشطاء المال
الآن الدولة المغربية في إطار إعداد مشروع قانون المؤسسات البنكية لفتح الباب أمام الأبناك الإسلامية و ستأخذ بعين الاعتبار مؤسسات القروض الصغرى لكن القوانين مهما بلغت هندستها في الدقة لابد لها من آليات المراقبة من ضباط و شرطة مالية في أعلى مستوى من التكوين و لا يمكن الحديث عن الجرائم المالية بدون ضباط أكفاء و قضاة المال و الأعمال.
نتحدث عن الرشوة بالأوراق البنكية و ننسى الرشاوي التي تهز الوطن بضربات مخيفة
4 - غبي الاثنين 16 مارس 2015 - 10:06
المغرب ناعس على جنب الراحة،الجميع مخلص الضرائب، وﻻ "أورو"واحد خرج من المغرب غير قنوني. يا سبحان الله.
5 - hasou الاثنين 16 مارس 2015 - 10:32
والمغرب سوف يحدو حدو فرنسا و تحصل الدولة على مليار سهل تنشط به الاقتصاد بدل انتضار الصدقة من الخليج او تتوجه جمعيات المحافضة على المال العام و رفع قضية على البنك المدكور في اوربا او امريكا ويمكن ان تساوم البنك المدكور على حل تراضي المهم فلوس سهلة مادام هناك تبوت الجريمة
6 - منير الاثنين 16 مارس 2015 - 11:01
كثيرون من لايعرف أن بنك HSBC أسس من طرف الماسونية الصهيونية ويعملون من خلاله في تمويل مخططاتهم الشيطانية وعما قريب سيكتشف أمره نصيحتي لكل من له حساب هناك أن يسحبه .
7 - الرقي بوطننا المغرب وتقدمه الاثنين 16 مارس 2015 - 12:56
المطلوب التوعية الدينية أي برامج في الاعلام وكذلك في الصحف في صفاحاتهم الاولى تحديرات من التدخين وبرامج تنشيطية في صناعة النجاح كفانا اخبارا تحطم المواطن وتوعية المواطن بطريقة ادبية بخبراء واطباء مغاربة نشكرهم واساتذة وفي مجال التقدم الفكري كفانا اخبارا عن الاخرين نحن نحث على تقدم الشعب كفانا اخبارا عن الكرة التي ضيعت اسرا نريد جرائد متطورة تساير الركب لاتظحك على الذقون وكذلك إعلاما هادفا في التنمية البشرية ومتابعات ميدانية للاعلام ومراقبته ودفعه الى مراقبة اعمال العمال والجماعات وعمدة المدينة ودفع هؤلا ء لتحليل واكل واجبهم الشهري بالحلال والله هو المراقب ومايدوم حال ...المرحو مخافة الله في المسؤولية التي على عاتقهم نحن نلاحظ ان اخرتنا هو الموت لا يبقي سوى الخير أو الشر اللهم وفقنا جميعا للخير
8 - السينما الاثنين 16 مارس 2015 - 14:16
سؤال هل ستقاضي فرنسا ابناكها التي قبلت تحويل اموال سياسيين مغاربة مثل ياسمينة بادو وكريم غلاب وحجيرة وهي تعلم مسبقا ان اموالهم اموال فساد وابناكها ملزمة بالتبليغ عن اي سياسي او افراد عائلته لبنك فرنس للتحري عن مصادر امالهم وتبليغ بنك مركزي لبلدهم حسب اتفاقيات محاربة غسل الاموال
اتحدى فرنسا ان تنشر التبليغ لذي ارسلته الى بنك المغرب
ترى هل سالت فرنسا ملك المغرب هل ادى الضريبة عنذما كان يصرف ملايين الدولارات يوميا وعائلته عنذما قضى اكثر من شهر بها
عنذما تحارب فرنسا غسل الاموال الافريقية سنصدق هاته السينما
9 - mohasimo الاثنين 16 مارس 2015 - 18:30
زيدو يا ابناك سويسرا نورونا بينوا لينا داكشي للي باين, اما داكشي ديال برق ما تقشع ما عالم بيه غير الله, انا اشك ان رئيس مايكروسوفت هو اغنى رجل في العالم لان لو ظهر برق ما تقشع لتغير الترتيب ولاندهش الكثير.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

التعليقات مغلقة على هذا المقال