أكبر منصة للعملات المشفرة ترصد تحويلات إيرانية

أكبر منصة للعملات المشفرة ترصد تحويلات إيرانية
صورة: أرشيف
السبت 5 نونبر 2022 - 13:17

قالت شركة “باينانس” إن أموالا مملوكة أو موجهة لإيرانيين تم تحويلها عبر أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، ما قد يعرضها لمخاطر انتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وقال مسؤول قسم العقوبات في باينانس، شغري بويراز: “اكتشفنا في وقت سابق هذا الأسبوع أن باينانس تفاعلت مع جهات سيئة” باستخدام عمليات تبادل العملات الإيرانية المشفرة، وكتب على مدونة موقع الشركة أن بعض هؤلاء المستخدمين “حاولوا تحريك عملة مشفرة من خلال منصة باينانس”، وأضاف: “فور اكتشافنا الأمر اتخذنا إجراء لتجميد تحويلات (و) تجميد حسابات”.

ولم ترد باينانس على استفسار من فرانس برس حول عدد تلك الحسابات والمبالغ المعنية بالإجراء.

وبحسب رويترز فقد عبر ما مجموعه 7.8 مليارات دولار تقريبا منصة باينانس، تتصل بحسابات على نوبيتكس، أكثر المنصات الإيرانية استخداما.

ولا تخضع أي من المنصات الإيرانية للعملات الرقمية حتى الآن لعقوبات، غير أن قيودا تفرضها الولايات المتحدة تحظر على كيانات أميركية أو أفراد بيع سلع وخدمات لمواطنين إيرانيين أو شركات أو مؤسسات. ويشمل الحظر الخدمات المالية.

وأسس مقاول صيني-كندي منصة باينانس في 2017، لكن عقب فرض قيود على أنشطتها في الصين نقلت عملياتها إلى البحرين ودبي وباريس وجزر كايمان؛ وفرعها في الولايات المتحدة يعاني من الإجراءات التنظيمية.

وبحسب رويترز، نقلا عن معطيات للشركة المتخصصة تشاينا أناليسيز، فإن فرع باينانس في الولايات المتحدة أجرى مبادلات مع منصات إيرانية للعملات المشفرة.

وامتنعت تشاينا أناليسيز عن الرد على اتصال من فرانس برس.

وبتعاملاتها مع مواقع إيرانية تعرض بايناناس نفسها لمخاطر أن تكون سمحت لأشخاص أو كيانات مستهدفة بعقوبات أميركية بتحويل أموال.

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 1

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز