تقرير يكشف ارتفاع حالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب

تقرير يكشف ارتفاع حالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب
صورة: أرشيف
الجمعة 12 غشت 2022 - 17:00

أفادت معطيات رسمية بأن التصريح بحالات الاشتباه في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

أوضحت الوحدة ذاتها، التي أصبحت منذ شهر يونيو من السنة المنصرمة تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بأن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير سالف الذكر عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

وكثفت الوحدة، خلال سنة 2020، من الاجتماعات من أجل توعية المؤسسات المعنية المنتمين إلى القطاع المالي وغير المالي؛ بغية تحسين فهمهم للمخاطر ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتصدرت مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) قائمة المصرحين بالاشتباه بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بلغت حصتها 53,9 في المائة، على عكس السنوات الماضية؛ وذلك راجع إلى تزايد استعمال هذه الخدمات في الإجراءات التي فرضتها الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس “كورونا”.

واحتلت المؤسسات البنكية المرتبة الثانية، بحصة 40,1 في المائة من مجموع التصريحات بالاشتباه الواردة على الوحدة سنة 2020.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وهي وحدة معلومات مالية ذات طابع إداري وملحقة برئيس الحكومة هدفها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برسم 2020 كان قد قدم إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في شهر فبراير الماضي، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

‫تعليقات الزوار

22
  • الفاروق
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:06

    هذا التقرير لم يذكر المسؤولين والسياسيين بالمغرب

  • امليل علي
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:11

    لان هناك من عمل على اضعاف الدولة وانهيارها في القيام بدور الضبط والانضباط فالبلد صار عبارة عن لوبيات مختلفة تتجادب وتتسارع فيما بينها وغالبا ما تتواطء فهناك عدة دويلات في البلد بما فيها رموز الفساد السياسي الحزبي ولوبيات المخدرات والتهريب ولوبيات مافيات العقاًر ولوبيات الاحتكار ولوبيات التعليم التجاري الخاص والمصحات التجارية الخاصة كل هذه اللوبيات افقدت الدولة هيبتها بل وجودها على ارض الواقع

  • العريشي
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:14

    هناك تهريب الاموال و هناك غسل الاموال الغسل يحاسب عليه عندما نربطه مع الارهاب لكن تخريب المليارات و شراء شقق في باريس 16 بأثمنة خيالية 50/30/20 مليون اورو و الحكومة الفرنسية على علم و المسؤولين المغاربة كذالك بل هم كذالك عندهم ثروات في اوروبا لا احد يحاسبهم و لا نربط تهريب الاموال مع الارهاب

  • محمد اسبانيا
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:17

    أين محل مهربين الاموال العامة وسراق خزائن الدولة وارزاق الشعب المغلوب على أمره، ام هو حلال على البعض وحرام على البعض الاخر

  • . إدريس
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:18

    المسؤولين هم الوحدين من يبيض الأموال إذن هم من يمولون الإرهاب . وهل هناك ارهاب في المغرب . يوميا تطلعون علينا بمسرحية شخص لديها صندالة بلاستيك و قنينة غاز . هل هنا يتم تبيض الأموال . تقرير صاحبه يجب إرساله إلى بويا عمر في اسرع وقت

  • حتى تشبعو
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:20

    هذه نتائج سحب قانون الإثراء الغير المشروع و عدم التصريح بالممتلكات. طبعا راهم بينوا لينا على من ناويين الله يستر

  • ghi chi nas dewyine
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:23

    Les ideologistes, surtout les traîtres, ne travaillent pas gratuitement….

  • رمادي
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:26

    هناك في المغرب من لم يجد حتى قوت يومه أما من يقومون بغسل الأموال ويمولون الإرهاب فهم التجار الكبار وأصحاب رؤوس الأموال المشبوهة فيجب مراقبتهم ليل ونهار

  • abdo
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:31

    اشتباه ؟؟
    راه كل اغنياء البلد باش اغنياء ، كلهم تيديرو غسيل الاموال حينت فاسدون

  • SANARKANT
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:34

    اغلب هذه التقارير غير صحيحة . المشكل هنا اننا نحن المسلمين تعودنا على اعانة اهلنا وذوينا منذ نشأة الإسلام. اضافة الى ان ديننا يأمرنا باخراج الزكاة 2.5% كل سنة. لكن القيام بهذه الفريضة اصبح في السنين الأخيرة يؤدي الى مشاكل مع الابناك و ومؤسسات الدولة (في اوروبا). فالصدقة. إعانة الاقارب. إخراج الزكاة، يمكن ان تجعلك في قفص الاتهام بغسل الاموال او نمويل الإرهاب. لكن هذا تقصير من الدول الاسلامية ألتي لا تشرح للنصارى هذا والواجبات والفرائض التي يؤديها المسلم.

  • مهتم جدا
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:39

    الفروق الخطيرة والرهيبة التي يمكن ملاحظتها بين طبقات المجتمع تكشف وبدون شك ان هناك تبييض اموال خطير في البلاد وتجارة مخدرات وتجارة البشر ونصب واحتيال على مستويات عليا .. وتهرب ضريبي بالملايير .. في الوقت الذي نلاحظ نخب المجتمع من دكاترة جامعيين واطباء ومهندسين وقضاة ومحامون ورؤساء مصالح ادارية على اختلاف مجالات عملهم وأمثال هؤلاء .. يعيشون الضنك وضيق العيش ويقضون اعمارهم في تسديد ديون شقة جد عادية في حي سكني لا يناسب وضعهم الاجتماعي .. واما من دونهم من الناس ثقافة وشواهد جامعية عليا .. فهؤلاء كان الله في عونهم .. هؤلاء ليسوا على الارض ، وان عاشوا فوقها فهم يعيشون ويأكلون مع القطط والذباب والحشرات والكلاب الضالة .. باختصار اناس ميتون بأجساد فوق الارض .
    ارحموا هذا الشعب ، ارحموا هذا الشعب . ارحموا هذا الشعب قبل فوات الاوان

  • yuona
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:46

    هناك تهريب الاموال للارهاب والكباب
    اما اللصوص الكبار فلا مراقب لهم …..
    هذا استحمار للشعب

  • الراصدون
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:53

    عندما اضطر للخروج ليلا أوفي الصباح الباكر أخاف من المشرملين وقطاع الطرق أصحاب السيوف ، اما الخوف من الارهابيين لا يشكل لدي ادنى مشكل.

  • Mre
    الجمعة 12 غشت 2022 - 17:55

    في المغرب هناك غسل للمغاربة من أموالهم و ليس غسل الأموال. غسلتو المغاربة باقي ليكم تكفنهم و تدفنهم. هادوك الفلوس باغيينهم يبانو باش تهربوهوم، لأن الخزينة فارغة و المغرب مسيزي بالقروض. هاداك غسل الأموال معيش ملايين المغاربة. واش كينا شي مقهى كتسوى جوج مليار و خدامة بالقهوة ديال 30 درهم تبقى عاصر عليها عشية كاملة ؟

  • حميد
    الجمعة 12 غشت 2022 - 18:01

    هنالك مسؤولون كبار في المغرب و قياديون في أحزاب فاسدون و يسرقون المال العام جهارا ظهارا و لا أحد يتحدث عنهم … مللنا من الكلام والخطابات و لا شيء يتبدل عل أرض الواقع .. الشعب مل من التقارير و المجالس اللتي لا تصلح لشيء … الشعب يريد المحاسبة و تطبيق القانون عل الجميع لا أقل ولا أكثر ….

  • امين
    الجمعة 12 غشت 2022 - 18:08

    حضيوا عا مع تمويل الارهاب اما غسل الاموال من زمان وهما كيصبنو فيهم وكلشي عارف الحسابات على برا والاملاك العقارية خارج الحدود الله يهديكم

  • abdou
    الجمعة 12 غشت 2022 - 18:11

    N’y a t’il pas un rapport qui lève le voile sur les exactions des dirigeants marocains , des patrons des grandes boîtes des politiciens, des responsables syndicaux….la corruption bas son plein, les détournement des fonds sont devenus monnaie courante, les abus de pouvoir et l’abus de fonction prennent le dessus sur les lois en vigueur par contre une tolérance zéro pour les délits anodins . Un système à l’envers qui met à nu le pouvoir judiciaire qui est encore et toujours téléguidé sans vergogne et c’est une honte.

  • طارق
    الجمعة 12 غشت 2022 - 18:34

    بارك من التريكيل 2020 كان الحجر الصحي وكان فرصة لعدد كبير من الناس ينفتحوا علا التعامل الإلكتروني والتداول فالعملات الرقمية هادشي عندكم كتعتبروه حاجة مشبوهة وتمويل الإرهاب وداك التخربيق ديالكم والحقيقة انو محاولة للهروب من الفقر لي سببتوه أعباد الله

  • IBNOAWA
    الجمعة 12 غشت 2022 - 18:59

    يا شباب التداول حان دوركم فبعد شباب التجارة الالكترونية سينسفونكم بقانون جديد

  • Ahmed
    الجمعة 12 غشت 2022 - 19:58

    انا شخصيا بسبب النسيان قمت بغسل بعض الأوراق النقدية في آلة التصبين عدة مرات
    اما الغسيل الذي تثحدثون عنه فلا يعرفه الا انتم اما عامة الشعب فلا يكاد يستفيق من ضربة حتى تاتيه اخرى من حيث يدري ومن حيث لا يدري تختلقون الازمات واحدة تلو الاخرى لتفقبر الفقير وتسمين الغني ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  • نورالدين
    الجمعة 12 غشت 2022 - 21:44

    ماهو مفهوم الارهاب لديكم؟ هل هي كل جريمة لها علاقة بالدين ؟ الارهاب هو كل ما ارهب و ارعب، لذلك فان الحكومات هي التي تمول الارهاب، عندما تفرط في التعليم السليم و قيم المواطنة الصرفة، عندما ينتج المجتمع مجرمين و قطاع طرق، عندما يتحول موظفين حاملي مسوولية الى مبتزين و مرتشين و لصوص،،، اما الارهاب الذي له علاقة بالدين فعلى وزارة الاوقاف ان تقوم بالدور المناسب ليس بمراقبة و تعميم خطبة الجمعة و ترطيب الخطاب الديني بل باخراج ما لديها من اموال لمساعدة الشباب لشق طريق نو مستقبل آمن و جعلهم مرتبطين و متشبتين بالحياة و محبين لها، حالمين و مبدعين و منتجين في كل المجالات لاجل الوطن و الانسان.

  • omar
    الجمعة 12 غشت 2022 - 22:17

    حلو عينيكم على صحاب الملايير ليتايخرجو على الملاين و خلاو الناس كارهين بلادهم. كاين شيت كحال لوجوه كتر من هادا

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 2

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 10

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء