أبقت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا بـ”FATF”، المغرب ضمن “لائحة رمادية” للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية.
وعلى الرغم من إقدام المغرب، الذي يصنف في اللائحة الرمادية منذ شهر فبراير الماضي، على تقوية الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ فإن المؤسسة الدولية أبقته تحت ما يسمى بـ”مراقبة متقدمة”.
ووفق المعطيات التي نشرتها المجموعة برسم الشهر الجاري، توجد في “اللائحة الرمادية”، إلى جانب المغرب، دول عديدة؛ من بينها السنغال وتركيا ومالي والأردن وسوريا ومالطا وباكستان وميانمار وبنما وألبانيا وهايتي وبوركينافاسو وزمبابوي.
ولا يعني التصنيف في “اللائحة الرمادية” أن الدول لا تحترم المعايير المطلوبة في هذا الشأن على المستوى الدولي؛ بل تعمل مع مجموعة العمل المالي من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على عكس دول اللائحة السوداء التي تضم كلا من إيران وكوريا الجنوبية.
وقالت المجموعة إن “على المغرب أن يواصل العمل على تنفيذ خطته لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية لديه، تتمثل أساسا في إظهار فهم أفضل لمخاطر غسل الأموال، واستخدام معزز للاستخبارات المالية في التحقيقات، وضمان التحقيق والمقاضاة في ملفات غسل الأموال بما يتماشى مع المخاطر”.
وكان المغرب قد اعتمد عددا من القوانين المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي؛ منها القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم للقانون الجنائي، والقانون رقم 34.05 المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنصيص على مقتضيات تشدد العقوبات فيما يتعلق بهذه الجرائم.
كما جرى تحديث الإطار القانوني المتعلق بوحدة معالجة المعلومات المالية؛ وهي المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصبحت تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وحازت صلاحيات جديدة في هذا الصدد.
بلدان خارج هذه اللائحة تعتمد البيتكوين و العملات الرقمية، و يجي بنك المغرب اللي فاللائحة الرمادية يقوليك لا بيتكوين يستعمل لغسل الاموال ههه
المغرب في نفس المرتبة مع سوريا، اظن والله اعلم ان في الامر خطأ ما، مع احترامنا للشعب السوري . اصبح امر هذه المنظمات مريب وخاصة لما يتعلق الأمر بالمغرب. غدا سيصبح الخبر في الصفحة الأولى لوسائل إعلام العسكر. انظر الى الامام بلدي الحبيب ولا تكثرت لأحد فإنك على الطريق الصحيح. فقط الشعب المغربي وحده هو من له الحق في نقدك .
C principalement a cause de la non justice et la non déclaration transparente et intégrale de beaucoup de grand responsables dans le pays que le maroc s’est vu classé grisé comme ses voisins, et la colère ne se sentira pa car ce sont ces memes hommes qui dirigent qui refusent de lutter contre ce lavage d’argent faute de quoi il pourrint plus mettre le bras dans l’économie du pays pour leur propres comptes locaux et internationaux. Fin de citation
تبييض الاموال وتهريبها والتهرب الضريبي وغير ذلك من اشكال الفساد المصرفي المالي مشكلة كبيرة وآثارها السلبية على الدول النامية اخطر وافتك فوجب الحذر والعمل الجاد والاخلاص بروح وطنية عالية وتبا لمن يهدد بالانشقاق والردة والانضمام للبوليخاريو او الكبرانات او المؤسسات المالية العالمية او غيرها من المافيوزات الاقليمية والدولية.
الله الوطن الملك
السبب في ذلك هو تهريب المخدرات خارج المغرب وإعطى الدولة الضوء الاخضر لزرعة القنب الهندي فسوف تزداد المخدرات ويزداد الاجرام وهذا حرام في الاسلام وحرام التطبيع مع اليهود ايضا ..ولكن المخزن يفعل ما يشاء ولا واحد يعرضه خوف من 20 سنة مع البطل الزفزافي..
43.05
رقم 34.05 المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
ارجو التعديل … كوريا الشمالية وليست الجنوبية …
تبييض الاموال في اسبانيا و هولندا اكثر مما يعتقد
المغرب غير اخذى التهمة عند المقارنة
تبييض الاموال في اسبانيا في السياحة من طرف جنرالات الجزائر و جنرالات روسيا لا مقارنة مع المغرب
اللائحة الرمادية فقط معاكسة مع المغرب او محاسبينا ما فيدهمش
حلال لهم…حرام علينا.
ما بالهم بلندن، نيو يورك، باريس، سويسرا، هولندا، لوكسنبرك، إسرائيل، باناما، دبي. سنغافورة،هونغ كونغ…كل هذه المدن و الدول اقتصادها مبني على سلب و نهب باقي دول العالم و الأموال المهربة و القرصنة الضراءبية.
يجب أن نجعل من طنجة مركزا للمافيات البنكية كجبل طارق.
حتى ولو ان المغرب كشف ممتلكات مغاربة العالم لسلطات دول الاقامة، لم ينجح في تلميع صورته. اش دانا لهاد التبهديل من الاول.
يبدو ان مجموعة العمل المالي صماء وعوراء اذ كيف تبقي المغرب بلدي الحبيب في اللائحة الرمادية ، رغم الفساد المالي الذي وصل الى الركب و في ظل الصمت الرهيب من الشعب، كان على تلك المجموعة ان تبقي على سمعها وبصرها وتضع المغرب في اللائحة السوداء وكفى المومنين شر القتال في الفتاوي و حتى نتمكن من البحث عما مابعد الفساد المالي الذي دفع بلدنا الى شفير الهاوية ،