علمت هسبريس أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف رفعت إيقاع عمليات تدقيق صارمة بشأن وضعية مخالفين تجاهلوا التصريح ضمن “عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي، مستفيدة من قاعدة بيانات موسعة بعد تفعيل اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع بلدان أوروبية.
وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن المراقبين ركزوا في مهام تفتيش مفتوحة على افتحاص حالات مشبوهة همت أصحاب شقق مقتناة لأبناء يدرسون بالخارج لم يتم بيعها بعد انتهاء الدراسة وإعادة توطين مقابلها في المغرب، ومستثمرين لم يصرحوا بأموالهم داخل الآجال القانونية.
المصادر ذاتها أفادت بأن فرق المراقبة التابعة لمكتب الصرف وضعت مخالفين تحت مجهر التدقيق، بناء على معلومات واردة من مؤسسات نظيرة في أوروبا، تحديدا إسبانيا وفرنسا، بشأن مراكمتهم ممتلكات عقارية ومنقولات، وتسجيلهم عمليات تحويل وسحب وإيداع بنكية مهمة خلال الفترة الماضية.
ومن بين المعنيين، رجل أعمال معروف في مجال تربية المواشي وبيع اللحوم بالجملة، اقتنى شقة بباريس لزوجته، وأجرى تفويتات عقارية في المغرب، جزء منها حصل على الأراضي الفرنسية.
وطالت مهام التفتيش تصريحات تقدم بها أصحاب ممتلكات بالخارج ممن لم يسبق لهم التصريح بها ورغبوا في تسوية وضعيتهم أمام مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، وذلك قبل نهاية دجنبر الماضي، حيث جرى رصد محاولات تضليل وإخفاء معطيات مهمة بخصوص حجم وقيمة الممتلكات المصرح بها.
مصادر هسبريس المطلعة أكدت أيضا حالة مهندس معماري شكل موضوع تدقيق معمق، بعدما تورط في تهريب مبلغ ضخم إلى الخارج، تحت ترخيص اقتناء سكن لفائدة ابنه الذي كان يدرس الصيدلة في إسبانيا، قبل أن ينهي مساره الدراسي ويغادر إلى بلد آخر، دون أن يعيد الأب توطين المبلغ الذي حوله سابقا في المغرب وفق الضوابط والمقتضيات القانونية المنظمة للصرف.
كما أن هذا النوع من التدقيق طال كذلك ملف مستثمر مغربي في إفريقيا، لم يصرح بأموال استثمارات محولة داخل الآجال القانونية، خصوصا بعد تسجيل توزع أرباح ونشاط شركتين في ملكيته بين عدد من البلدان الإفريقية.
ولم تظهر هويات عدد من المخالفين موضوع التحقيقات الجارية على رادار مراقبي مكتب الصرف خلال معالجة التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي، فيما وصل مجموع المبالغ المصرح بها ضمن هذه العملية أكثر من مليارَي درهم عن 658 تصريحا.
وتوزعت هذه المبالغ بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، ومثلت الأصول المالية المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، أي بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلتها العقارات بقيمة 868.3 ملايين درهم، بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات، بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم ومثلت 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية إلى غاية متم 2024.
وكشفت مصادر هسبريس استغلال مراقبي مكتب الصرف قنوات اتصال مع أجهزة المراقبة في البلدان الموقعة على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية، لغاية جمع معطيات إضافية حول مغاربة حامت حولهم شبهات امتلاك عقارات وحسابات مالية بالخارج وما زالوا يرفضون التصريح بها.
وأكدت المصادر عينها أن المتورطين الذين سيتم ضبطهم سيخضعون لعقوبات صارمة، بينها غرامات تصل إلى ستة أضعاف قيمة الممتلكات غير المصرح بها، وقد تمتد هذه العقوبات إلى الحبس.
وتقدر قيمة “الممتلكات المخفية” بحوالي 13 مليار درهم حتى الآن. ويتوفر “دركي الصرف” على عدد من الآليات الحديثة لضبط المخالفين وإرغامهم على تسوية وضعيتهم.
مادا يقع فى المغرب هل فعلا بلد مستقل او بلد تابع لاحد لا أفهم يعنى تريد بيع الجالية التى عملت و أتت إلى بلاد للاستثمار بحجة اتفاقية مع دول الاروبية. و مع الافارقة تفتح لهم الحدود و توطنهم و تدمجهم حتى انهم اصبحو يحصلون على بقع أرضية من الدولة غريب ما يقع فى المغرب. عندما تبيع الجالية تأكد أن المغرب انتهى
الذين يمتلكون أموال وثروات وأملاك في الخارج ينتمون لرموز النفوذ والمنظومة المتحكمة وفي غياب إرادة جادة وجدية لوضع أسس دولة الحق والقانون وإصلاح القضاء لا يمكن ان تسفر العمليات عن اية نتيجة إيجابية لأموال الشعب !!
هههه هاد مكتب الصرف مابانوش ليه دوك اي سالتين او تفضحوا بالعلالي ،بحال واحد الوزير ديالنا لي شاري بمليار و الصرف لكن هو فوق القانون،نقولها و نعيدها اذا اردتم ان تكون هناك شفافية و غيرة على الوطن من طرف الشعب و المواطن فعليكم اولا ان تساووا بين الوزراء و الشعب ،فهم ليسوا سوا خداما للمواطن ،اما ان تحاسبوا المواطن و تنسوا الوزراء و البرلمانيين و…..و…… كأنهم ليسوا مواطنين فاعلموا ان كل من اديه اموالا و عقارات سينهج نهج الوزراء.إعدلوا اولا بين الجميع آنذاك فلتحاسبوا الجميع.
دبا لي عندو ممتلكات فالخارج وساكن فالخارج اش دخل المغرب فيهم .
بنادم كيهرب منكم ؤكتبقاو تابعينو المغاربة دالخارج عاقو ؤفاقو
شوفو بعدا هدوك لي كيدورو ب Bentley RollsJ Roys Ferrari بلوحات مغربية وساكنين فالفيلات دالملايير منين جاهم داكشي
بزاف د مغاربة ومنهم صناع المحتويات الالكترونية وتجار الالكتروني ومن استغل منصبا حتى كاد ان يحاسب فهرب والهاربون من اداء المستحقات واصحاب النوار العقاري والعشبي والتبييض .. نهبوا العملة الصعبة وعادت الى الخارج بدون وجه حق فوجب حينها تسريع وتوسيع وتيرة التحقيق في ممتلكات مغاربة خارج المملكة واستثماراتهم هناك لان الدولة مقبلة على مشاريع تنموية كبرى … ولكن في نفس الوقت الله يحسن عاون دمغاربة الجالية فيهم ناس مساكن تعبو خدمو لكن مثلا يصرّح ب10 كيلو سردين ماشي 100 او خدام تيزيد سوايع نوار باش يستافد سكن اقتصادي وواحد اخر مخدامش عي مسلكها بخمسين غرام د هدي ومائة د هديك من هنا ؤتماك مع اعانة اجتماعية وغيرهم .. اذ التعاون بين المغرب والخارج في اتجاهين.
اتمنى ان يجيبني مختص من خلال تعليق، كنت اشتغل في فرنسا وذخلت للمغرب بصفة نهاءية، لم ازر فرنسا منذ سنتين، حيث لم تعد تربطني بها أي علاقة ،لكن لايزال عندي فقط حساب بنكي فيه حوالي 5000 يورو، استعمل بطاقة بنكية خاصة بهذا الحساب وقتما سافرت إلى أي دولة أوربية، هل علي التصريح بذالك الحساب ،علما اني لا املك غيره…المرجو من مختص ان يجيبني ؟
هل فعلا مشكلة ان اتصرف في فلوسي ؟؟؟ مكتب الصرف حرافتلو كما يقال خالي الصح وشاد فلخوا
البلد الوحيد الدى يبع أبناءه و يشتري و يوطن و يدمج أبناء الدول الافريقيا العنصرية كلهم مشعودون و خونة حتى فى ملف الصحراء مازالت بوليزاريو عضو فى الاتحاد الافرقي. قبل ان تبحتو فى ممتلكات الجالية. ابحتو كيف حصل قاضى على آلاف ملاير و القصور. ابحتو فى دركى من أين له كل هده الأملاك. وبحتو فى مقدم كيف أصبح من أصحاب الجاه. حق عليكم و على الجالية لا . فعلا تبيعون أبناء جلدتكم لانقاد انفسكم على المغاربة ان يسألون اين تروة من يسرقها
مند شهور ونحن نسمع بنفس السانفونية ولاشيء وقع لهؤلاء الملاكين للعقارات بالخارج وخصوصا من النوع الممتاز بمدن أوروبية كبيرة كباريس. فمتى سنسمع انه تم محاسبة هؤلاء واعيدت الأموال للشعب. الاختلاسات بالملايير ولا محاسبة وإخراج العملة الصعبة بالملايير للخارج البلاد بدون مكتب الصرف ولا محاسبة ولا رقابة.
المغرب مشى والتهميش مستمر وكل واحد حصل على منصب عال من طرف الحكومة فيصبح قناصا للملايير الدراهيم.
اذا كانت الاموال التي تم استثمارها خرجت من المغرب معكم حق ، قومو بالتحقيق ، اما اذا تعب عليها المواطن سواءا عبر انشاء شركة او عبر التجارة الالكترونية خارج المغرب فمكتب الصرف في هاته الحالة اصبح يلعب دور دكتاتوري في حق هاؤلاء المواطنين لأن البلاد لم تمنحهم اي شيء ( لا قروض لا تسهيلات لا …. و لا تربط تجارتهم بالمغرب اي شيء ) و تريد ان تستخلص منهم الضرائب و حجز اموالهم ، اسلوب قطاع الطرق هذا .
راقبوا ايضا بعض الذين ينتجون مواد غدائية هنا ثم يبيعونها لأبناء بالخارج. القصة تبدأ عندما يتم الاتفاق على ثمن وهمي غالبا ما يكون رمزيا و يصرح به هنا و ثمن حقيقي قد يكون ضعف الاول
الفارق بينهما هو ما يودع في بنوك اروبا و دول الزبناء
لا عين شافت لا قلب يوجع
عندما تكملون هدم المساكن وتشردوا ساكنيها وتستولوا على الأراضى وتبيعوها بالملايير بعدها تابعوا الجالية فى الداخل والخارج حتى تبتزوها هى الأخرى …
أنتم تحكموننا بقوانين بالية مستبدة إستغلالية مجحفة سلطوية ديكتاتورية تركها الإستعمار فمن أنتم … ؟؟؟
حتى نكون واضحين اغلب الطبقة الميسورة في المغرب تجد عندهم عقارات وارصدة بنكية في الخارج …..والسبب هو عدم الثقة في الدولة ثم عدم الاحساس بالأمان. خاصة وأن الاموال طاءلة ولم يجدون اين يضعونها بعدما ملؤو ابناك المغرب. ويخافون من الضراءب. واغلبهم مثلا يبيع السردين ب نصف أروا للأروبيين فقط ليضع العملة في أروبا. عوض المغاربة يشترونه السردين ب 25درهم. المهم العملة
صاحب التعليق رقم 6، ناس راه لملاير مهربة و ما خفي أعظم.
جميل تحصيل الضرائب والأجمل هو صرف ما حصل على الوطن والشعب اما ان يدهب إلى الشناقة والفراقشية والمتهرب من الضريبة فهاذا يشجع على عدم تصريح بالممتلكات
سيتم إغلاق ملفات الفساد وتهريب وعفا الله عن ماسلف تماسيح وعفاريت والجن وسيستمر مسلسل تهريب ملايير دولارات من دافعي الضراءب لانه لاتوجد رغبه للمحاربه الفساد والمفسدين في هذا البلد رحم الله المغرب
هل سيتم التحقيق مع من يمتلك القصور و العقارات و الحسابات البنكية و استتمارات بالملايير خارج الوطن و كل المستحقات و المصاريف تدفع من أموال الضرائب في الوطن اما ان هذا التحقيق يشمل فقط المواطن المغربي المهجر الذي هرب من الوطن فعمل بجهد و كسب أموال من عرقه و ادخلها الى الوطن حتى يبقي ابناءه داخل الوطن … صرنا لا نفهم ما هو الوطن … تدفق الافارقة حدود مفتوحة توطين الافارقة في بلادنا رغم مشاكلنا الغير المنتهية الذي لم يجد الحاكم اي حل لها … شباب يموت هربا من الوطن و بنات في سن الزهور تهرب الى الخليج بيع اجسادهن مقابل دريهمات لاستتمارها في الوطن … مع من تريدون التحقيق ؟ نظام تعليمي و صحي منهار الى ارذل الراذلين. الاف يموتون سنويا بسيب غياب المستشفيات و التجيهرات و النصيبة يصعد الوزير المغربي في المغرب ليشفق على الطفل الافرقي الذي يحتاج الى تمريض و مستشفى … بربكم واش بغيين ندخلو في حرب اهلية واش بغيين نفرتكو هد الارض السعيدة … راه حنا في وسط المصيبة