"مجموعة العمل المالي" تكافئ تركيا

أعلنت مجموعة العمل المالي، اليوم الجمعة، شطب اسم تركيا من “قائمة رمادية” تهدف لمكافحة أنشطة غسيل الأموال.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قولها، اليوم الجمعة، إن تركيا لم تعد على قائمة الدول التي تخضع لمراقبة متزايدة، بعد تحسين الآليات التي تقوم بها للتعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت المجموعة أن تركيا عالجت أوجه القصور عن طريق “فرض عقوبات رادعة” لعمليات غسيل الأموال ومخالفات تمويل الإرهاب، ونفذت تحقيقات وملاحقات قضائية لعمليات غسيل الأموال ضمن إجراءات أخرى”.

ونقلت بلومبرغ عن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، قوله إن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على تكاليف الاقتراض بالنسبة لتركيا.

وكانت تركيا قد أدرجت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في أكتوبر عام 2021، بسبب ثغرات في الإشراف على قطاعات مثل البنوك والتعامل مع الذهب والأحجار الكريمة.

وتأسست مجموعة العمل المالي قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وتهدف إلى منع أنشطة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب.