الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
اقتصاد
الخميس 1 أكتوبر 2026 - 09:00
أبحاث مالية تُطوّق غسل أموال المخدرات بصفقات اقتناء سيارات فاخرة
مصدر مطلع
الخميس 10 شتنبر 2026 - 13:30
شبهات تبييض أموال في عقارات فاخرة تلاحق شبكة "صرافة"
اقتصاد
الأربعاء 19 غشت 2026 - 16:00
شبهات غسل أموال بـ"كازينوهات" تحرك مراقبي هيئة المعلومات المالية
مصدر مطلع
الإثنين 18 ماي 2026 - 15:30
تحريات واسعة تطارد "صفقات عقارية مشبوهة" في مدن مغربية كبرى
اقتصاد
الجمعة 1 ماي 2026 - 08:00
تحقيقات تطال تبييض أموال عبر تفويت أصول تجارية في ثلاث مدن كبرى
اقتصاد
السبت 21 مارس 2026 - 14:00
تبييض الأموال عبر "سبائك الذهب" يحرك أجهزة المراقبة في المغرب
اقتصاد
الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 13:00
المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي
اقتصاد
الأربعاء 18 فبراير 2026 - 10:00
مراقبو "المعلومات المالية" وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج
اقتصاد
الأحد 25 يناير 2026 - 10:00
تحويلات مالية مشبوهة تفضح قنوات "غسل أموال" عبر حسابات مسنين
مصدر مطلع
الإثنين 5 يناير 2026 - 13:30
تحريات رسمية تُدقق في قنوات تبييض أموال بمشاريع عقارية متعثرة
اقتصاد
الثلاثاء 23 دجنبر 2025 - 14:35
"المعلومات المالية" تقدم التقرير السنوي
مصدر مطلع
الإثنين 15 شتنبر 2025 - 14:30